
El 15 de marzo de 2002, el Banco de España, entidad gobernada entonces por Jaime Caruana, abrió un expediente sancionador a BBVA y a 16 de sus antiguos consejeros y directivos por la existencia de fondos (por importe de aproximadamente 225 millones de euros) que, perteneciendo a BBV, no fueron incluidos en los estados financieros de la entidad hasta el ejercicio 2000.
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fuente:ElXornal.com
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